一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议:
■
非标准审计意见提示
□适用√不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
□适用√不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用√不适用
公司简介
■
二、报告期主要业务或产品简介
公司是一家拥有系列自主知识产权、以研发生产销售饲料产品为主营业务的企业集团。公司除进行饲料加工外，还从事生猪养殖及饲料原料贸易业务。公司的经营策略是做强饲料主业，做大生猪养殖业，做活饲料原料贸易业。
饲料加工业是公司的主营业务，产品主要包括畜、禽、水产三大系列的饲料品种，产品具有“优质、安全、高效”的特点，主要功能是为畜禽水产养殖提供必需的营养成分。公司秉承“持续为用户创造价值”的服务理念，通过打造专家顾问式服务营销和行业内一流“母子料”产品，巩固并提升“正虹”品牌的市场竞争力。生猪养殖业以种猪繁育、生猪养殖为主，主要产品为商品猪、种猪、仔猪。采用自育自繁自养一体化模式，根据市场行情、研判养殖周期内行情变化，分季节调整种猪、仔猪、肥猪销售结构，并逐步建立生猪存栏动态饲养模型，以达到最佳经济效益。贸易业主要包括粮油、饲料原料进出口业务及大宗原料、农副产品的国内贸易。在保证公司需求的前提下，开展多渠道销售，销售范围已拓展至国内多个省份。公司将加速调整贸易业务结构，扩大饲料原料的销售规模。
公司将以质量控制、成本控制、服务营销、绩效考核“四大体系”为基石，朝着“绿色低碳，集约高效”的农业产业化方向调整产业结构，推动产业升级，为实现新一轮的快速发展注入新的活力。
三、主要会计数据和财务指标
1、近三年主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
单位：人民币元
■
2、分季度主要会计数据
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□是√否
四、股本及股东情况
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
■
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
■
五、管理层讨论与分析
（一）、报告期经营情况简介
1、概述：
2015年，国内经济在经济新常态下进行结构性优化调整，经济增速放缓，经济发展进入降速运行轨道。饲料行业产能过剩，市场竞争愈加激烈；养殖业整体去产能，国内生猪存栏量减少，养殖积极性受挫。面对严峻的经营形势和市场环境，公司以“优势优先、改革创新，全面提升经营能力”为指导思想，紧紧围绕“调结构、抓创新、提管理、降成本、重考核”为主线开展经营工作，以“提质扩量，挖潜增”效为突破口，主动顺应市场变化，采取了一系列的经营举措，为公司持续稳健发展创造条件。
（1）、突出技术创新，提升产品质量。@????公司积极发挥正虹博士后科研工作站和正虹院士工作站的科研引擎作用，广纳科技人才，突出技术创新，进一步优化产品结构，提升产品性价比，增强市场竞争力。报告期内，公司研发推出了“特护宝”、“护仔宝”产品，教保料及母猪料产品得以优化升级，产品性能得到进一步提升，获得了良好的市场反应。积极开展质量安全管理规范培训及辅导，严格把控原料、工艺、配方等关键环节，产品质量得到显著提升。报告期内，产品退货率控制在0.5％。以下，市场无投诉，公司被湖南省企业质量信用等级评审委员会确认为“湖南省质量信用AAA级企业”，顺利通过湖南省《饲料质量安全管理规范》省级示范企业创建验收。
（2）、创新营销模式，巩固市场基础。
公司以用户和市场需求为导向，调整经营思路，创新经营模式。公司组建“开发组、维护组”两支专业团队，实现市场开发和终端服务专业化分离。在整合渠道资源，加强渠道管理的同时，加大终端开发力度，锁定存栏50头母猪以上的家庭农场为开发重点，做透基地市场。加强教槽料、乳猪料及预混料的推广，推出了365高效养猪模式及规模化猪场41211全程套餐。以专家顾问式的服务营销为切入点，提升规模化猪场的技术辅导和服务水平，落实“一保五检”（环检、料检、孕检、抗检、药检），“一场一案”、专业化猪场生产性能KPI对标等工作，报告期内，公司策划猪场、经销商会议220场，一保五检1350场.次，猪场“一场一案”700个左右。经销商队伍日趋稳定，新增直销猪场831个。销售市场逐步向华南、华东等区域市场聚焦，形成相互辐射、相互渗透、相互补充的集聚发展态势。
（3）、改进生产工艺，降低生产成本。
公司完成了对部分分子公司生产设备、生产工艺的技术改造和优化升级。教乳料实行二次制粒，第一次制粒采取“二调一保”生产工艺，即二次调质、一次保质，延长了物料与蒸汽混合的调质时间；第二次制粒采取低温制粒，确保产品营养成分不流失。通过“两调一保”生产工艺的实施与推进，教乳料产品内在品质得到极大提升，增强了产品的市场美誉度。分子公司的原料和成品分别使用叉车加托盘的堆码运输方式，提高了单班劳效，降低了生产人员的劳动强度。通过实施生产能耗及物耗对标考核，加强内控监管，降低了生产水电煤、机物料、维修费的消耗和物料损耗，生产能耗与去年同比整体下降3%，节能降耗取得一定的成效。
（4）、改革管理机制，增强企业活力。
以制度为纲，以质量控制、成本控制、服务营销、绩效考核四大体系建设为基石，优化管理模式和流程，实行精细化管理，进一步巩固了经营基础，增强了企业竞争力。公司各分子公司以目标绩效为导向，全面实施目标考核责任制，明确责权利，加大考核力度，严格奖惩，充分调动各分子公司经营团队的积极性和创造力，增强企业活力。
（5）、重视人才培养，积蓄发展力量。
公司通过校企合作模式，在做好人才引进、储备和后备人才培养的同时，建立并完善了员工职业通道，招聘和退出机制，确保人力资源新陈代谢畅通。加大人才培养力度，持续开展营销、技术等方面的培训，培养了一批技术精湛，自主创新意识强的专业技术队伍和业务拓展能力较强的销售团队，为企业持续发展积蓄后备力量。
2、公司经营情况：
2.1．公司实现收入及利润情况：
2015年度，公司实现营业收入131,688.01万元，较上年同期180,131.70万元减少48,443.69万元，减少26.89%；实现营业利润258.68万元，较上年同期2,278.55万元减少2,019.87万元；实现归属于母公司的净利润488.33万元，较上年同期2,602.68万元减少2,114.35万元。
经营成果的对比分析
(1)、2015年度公司实现营业收入1,316,880,091.88元，其中主营业务收入1,312,208,021.62元，明细如下：
■
(2)、2015年度实现归属于母公司的净利润488.33万元，较上年同期2,602.68万元减少2,114.35万元。
净利润减少的主要原因：
A、资产减值损失比上年同期增加了559.99万元导致净利润减少,主要是本期子公司上海正虹采购的原料价格下跌所致；
B、公允价值变动收益比上年同期增加了554.22万元致净利润增加，主要系上年期末持有的股票价格上涨并在本期出售所致；
C、投资收益比上年同期减少了1349.46万元导致净利润减少，主要系本期减持可供出售金融资产较上年同期减少所致；
D、营业外收入比上年同期减少829.81万元导致净利润减少，主要系（1）上期子公司上海正虹取得外商违约支付的补偿款较本期多389.47万元；（2）政府补贴收入较上年同期减少143.85万元。
(3)、其他指标情况
基本每股收益为0.0183元，较上年同期0.0976元减少0.0793元；
每股净资产为1.71元，较上年同期1.83元减少0.12元；
加权平均净资产收益率为1.03%，上年同期为5.63%。
2.2．公司资产及负债情况：
截至2015年12月31日，公司总资产为62,847.12万元，较上年末71,124.15万元减少8,277.03万元，减少幅度为11.64%；负债为16,769.95万元，较上年末21,905.01万元减少5,135.06万元，减少幅度为23.44%；年末资产负债率为26.68%，上年末为30.80%；少数股东权益为352.04万元，较上年同期439.62万元减少87.58万元；归属于母公司的股东权益为45,725.12万元，较上年同期48,779.51万元减少3,054.39万元，减少幅度为6.26%。
2.3.公司主要财务报表项目的异常情况与原因说明：
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2.4.资金管理成效
及时调整贷款规模，降低了利息成本，今年与去年同期对比节约利息223万元。
3．公司主要控股子公司的经营情况:
公司现拥有控股子公司及分公司共27家（不含方正证券），其中饲料经营企业21家，分布在全国十三个省市区；非饲料企业6家。
报告期，公司主要控股子公司的经营情况为(单位：元)：
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（二）、报告期内主营业务是否存在重大变化
□是√否
（三）、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况
√适用□不适用
单位：元
■
□是√否
（五）、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明
√适用□不适用
2015年度实现归属于母公司的净利润488.33万元，较上年同期2,602.68万元减少2,114.35万元。
净利润减少的主要原因：
1、资产减值损失比上年同期增加了559.99万元导致净利润减少,主要是本期子公司上海正虹采购的原料价格下跌所致；
2、公允价值变动收益比上年同期增加了554.22万元致净利润增加，主要系上年期末持有的股票价格上涨并在本期出售所致；
3、投资收益比上年同期减少了1349.46万元导致净利润减少，主要系本期减持可供出售金融资产较上年同期减少所致；
4、营业外收入比上年同期减少829.81万元导致净利润减少，主要系（1）上期子公司上海正虹取得外商违约支付的补偿款较本期多389.47万元；（2）政府补贴收入较上年同期减少143.85万元。
（六）、面临暂停上市和终止上市情况
□适用√不适用
六、涉及财务报告的相关事项
1、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
2、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
3、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
√适用□不适用
新设子公司导致的合并范围增加
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4、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用√不适用
湖南正虹科技发展股份有限公司
董事长：夏壮华
2016年4月7日
证券代码：000702证券简称：正虹科技公告编号：2016-012
湖南正虹科技发展股份有限公司
第七届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南正虹科技发展股份有限公司第七届董事会第二次会议于2016年3月28日以电话、传真和邮件方式发出会议通知，于2016年4月7日上午9点在公司办公大楼四楼会议室以现场形式召开，会议由董事长夏壮华先生主持。公司应到董事7名，实到董事6名（独立董事张石蕊女士在外出差，委托独立董事黄珺女士代为表决),公司监事会全体成员及部分高管人员列席了本次会议。会议的通知和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
会议审议通过了如下议案：
一、审议公司《2015年年度报告》、《2015年年度报告摘要》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。此议案需提交股东大会审议。
二、审议公司《2015年度董事会工作报告》
具体内容见2016年4月8日巨潮资讯网刊登的《湖南正虹科技发展股份有限公司2015年年度报告》之“第四节管理层讨论与分析”，及“第九节公司治理”的“五、报告期内独立董事履行职责的情况”、“六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况”等章节内容。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。此议案需提交股东大会审议。
三、审议公司《2015年度总裁工作报告》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
四、审议公司《2015年度财务报告》
五、审议公司《关于续聘2016年度财务审计机构的议案》
鉴于公司2015年度聘请的天健会计师事务所（特殊普通合伙）聘期届满，为保持公司审计工作的连续性，公司董事会拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年的审计机构，负责公司2016年度财务报告、内部控制的审计工作，聘期为1年，审计费用拟定为75万元，（其中财务审计费：60万元，内控审计费：15万元），审计期间的食宿费用由本公司另行承担。
六、审议公司《2015年度利润分配预案》
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本报告期母公司共实现净利润1,177.38万元，上年末母公司未分配利润为-2,017.47万元，母公司期末未分配利润为-840.09万元，合并报表期末未分配利润为-5,199.99万元，根据合并报表未分配利润和母公司未分配利润孰低原则，期末可供分配利润为-5,199.99万元。由于可供分配利润为负值，无利润可供分配，因此，根据《公司法》、《公司章程》及相关规定，公司拟定本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
七、审议公司《2015年度内部控制自我评价报告》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
八、审议公司《关于全资子公司开展期货套期保值业务的议案》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
九、审议公司《证券投资管理制度》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
十、审议公司《关于开展证券投资业务的议案》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
十一、审议公司《关于2016年董事、监事、高级管理人员薪酬考核方案》
十二、审议公司《关于2015年度计提存货跌价准备的议案》
十三、审议公司《关于召开2015年度股东大会的议案》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
湖南正虹科技发展股份有限公司董事会
2016年4月7日
证券代码：000702证券简称：正虹科技公告编号：2016-014
湖南正虹科技发展股份有限公司
第七届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南正虹科技发展股份有限公司第七届监事会第二次会议于2016年4月7日上午在公司办公大楼四楼会议室召开。公司应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席吴伟先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议通过了如下议案：
一、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了公司《2015年年度报告》、《2015年年度报告摘要》，此议案需提交年度股东大会审议。
监事会认为：公司2015年年度报告及摘要的编制符合国家法律法规及中国证监会、深圳证券交易所有关规定，内容真实、准确、完整，客观地反映了公司经营成果和财务状况。
二、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2015年度监事会工作报告》，此议案需提交年度股东大会审议。
三、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了公司《2015年度财务报告》，此议案需提交年度股东大会审议。
四、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司《2015年度利润分配预案》，此议案需提交年度股东大会审议。
五、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了公司《2015年度内部控制自我评价报告》。
公司监事会对公司内部控制自我评价发表意见如下：报告期内，公司能够根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整。监事会对公司内部控制运行情况进行了检查监督，在检查中没有发现内部控制重大缺陷和异常事项。综上所述，公司内部控制制度健全且能有效运行，不存在重大缺陷，公司内部控制自我评价真实、完整、客观，反映了公司内部控制的实际情况。
六、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了公司《关于2015年度计提存货跌价准备的议案》。
公司按照企业会计准则和有关规定计提资产减值准备，符合公司的实际情况，能够更加公允地反映公司的资产状况。同意本次《关于计提存货跌价准备的议案》，并提交公司2015年年度股东大会审议。
特此公告。
湖南正虹科技发展股份有限公司监事会
2016年4月7日
证券代码：000702证券简称：正虹科技公告编号：2016-015
湖南正虹科技发展股份有限公司
关于召开2015年年度股东大会的通知
一、召开会议的基本情况
（一）会议届次：2015年年度股东大会。
（二）会议召集人：公司董事会。
（三）会议召开的合法、合规性：公司第七届董事会第二次会议审议通过了关于召开2015年年度股东大会的议案。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开日期和时间：
1、现场会议召开时间：2016年4月29日（星期五）下午14:30。
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年4月29日上午9:30-11:30、下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2016年4月28日15:00至2016年4月29日15:00期间的任意时间。
（五）会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，本公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票表决，以第一次投票表决结果为准。
（六）股权登记日：2016年4月25日（星期一）
（七）出席对象：
1、在股权登记日持有公司股份的股东。
于股权登记日2016年4月25日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
（八）现场会议地点：岳阳市屈原管理区营田镇正虹路正虹办公大楼四楼会议室。
二、会议审议事项
1、审议《2015年年度报告》、《2015年年度报告摘要》
2、审议《2015年度董事会工作报告》
3、审议《2015年度监事会工作报告》
4、审议《2015年度财务报告》
5、审议《关于续聘2016年度财务审计机构的议案》
6、审议《2015年度利润分配议案》
7、审议《关于2016年董事、监事、高级管理人员薪酬考核方案》
8、审议《关于2015年度计提存货跌价准备的议案》
以上议案的详细内容见公司今日、巨潮资讯网（）上的相关公告及文件。
三、会议登记方法
1、登记时间：2016年4月26日（上午8:30—12:00；下午2:00—5:00）
2、登记地点：湖南省岳阳市屈原管理区营田镇正虹路湖南正虹科技发展股份有限公司董秘室；联系电话：0730—5715016，传真0730—5715017，联系人：刘浩欧阳美琼
3、登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法定代表人身份证、法定代表人证明书、加盖公章的营业执照复印件、法人股股东账户卡办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法定代表人出具的授权委托书（见附件）、法定代表人证明书、加盖公章的营业执照复印件、法人股股东账户卡办理登记手续。
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可凭以上证件采取信函或传真方式登记。信函或传真须在2016年4月26日下午5:00之前以专人送达、邮寄或传真方式到公司（信封或传真请注明“正虹科技2015年年度股东大会”字样），不接受电话登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。
四、参加网络投票的股东的身份确认与投票程序
本次股东大会，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（）参加网络投票。
（一）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票代码：深市股东的投票代码为“360702”
2、投票简称：“正虹投票”。
3、投票时间：2016年4月29日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
4、在投票当日，“正虹投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审
议的议案总数。
5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00
元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。
■
（3）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
■
(4)在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对总议案进行投票。
如股东通过网络投票系统对“总议案”和分议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
(5)对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
(6)不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。
(二)通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年4月28日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2016年4月29日（现场股东大会结束当日）下午3:00.
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆。
（三）网络投票其他注意事项
1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或几项议案进行投票的，
在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
五、其他事项
本次股东大会会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
六、备查文件
第七届董事会第二次会议决议及公告。
特此通知。
湖南正虹科技发展股份有限公司
董事会
2016年4月7日
附件：
授权委托书
兹委托先生（女士）代表本人（单位）出席湖南正虹科技发展股份有限公司2015年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人股东账号：持股数：股
委托人姓名（法人股东名称）：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）:
受托人姓名：身份证号码：
委托人对下述议案表决意见如下：
■
注：委托人对“同意”、“反对”、“弃权”三项委托意见栏中的一项发表意见，并在相应的空格内打“?”，三项委托意见栏均无“?”符号或出现两个或两个以上“?”符号的委托意见视为无效。
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期：年月日
证券代码：000702证券简称：正虹科技公告编号：2016-016
湖南正虹科技发展股份有限公司
董事、监事、高级管理人员2016年度
薪酬考核方案
为完善公司董事、监事和高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励和约束机制，提升公司的经营管理水平，制定本方案。
一、适用范围
公司董事;监事；公司总裁、副总裁、总裁助理、财务总监、董事会秘书及公司董事会薪酬与考核委员会认为适用本制度的其他人员。
二、薪酬构成及标准
(一)、薪酬采取年薪制，包括：基本薪酬+绩效薪酬+奖励薪酬。
1、基本薪酬是年度的基本报酬，依据岗位所承担的责任、风险、压力等，参考外部市场调研数据结合公司实际制定，基本薪酬不进行考核，按月发放。2016年董事、监事、高级管理人员基本薪酬总额为252.8万元。
2、绩效薪酬为薪酬的浮动部分，由董事会薪酬与考核委员会按季度经营考核方案提出具体意见，报董事长签批后执行。2016年董事、监事、高级管理人员绩效薪酬总额为108万元。
3、奖励薪酬为超额完成年度经营目标，经公司董事会薪酬与考核委员会审批，予以奖励。
三、薪酬考核指标
（1）：饲料销量目标：47.03万吨
（2）：营业利润目标：1101.4万元
饲料销量指标与营业利润指标权重各占50%。
四、其他规定
1、以上薪酬为税前金额，其涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。
2、董事兼任高级管理人员职务的，按就高不就低原则领取薪酬，不重复计算。
3、本薪酬管理办法经股东大会批准后生效。
4、本方案由董事会薪酬与考核委员会负责解释和修订。
证券代码：000702证券简称：正虹科技公告编号：2016-017
湖南正虹科技发展股份有限公司关于2015年度计提存货跌价准备的公告
一、本次计提资产减值准备概述
为真实反映公司截止2015年12月31日的财务状况和经营成果，依据《企业会计准则》及公司会计政策的有关规定，基于谨慎性原则，2015年度末公司及子公司各类存货的可变现净值进行了减值测试，发现部分存货存在减值迹象,公司计提存货跌价准备具体情况如下：
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二、本次计提减值准备的确认标准及计提方法
2015年度共计提存货跌价准备11,974,101.52元。
其中：(1)原材料计提存货跌价准备7,268,960.52元，明细如下：
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自2014年4月份起国家对进口DDGS含有未经批准的转基因成份MIR162开始清查并限制进口到2015年1月份开始逐步放开DDGS进口，并将转基因成份MIR162列入农业部转基因成份名录。其间市场DDGS可用存量降至低点，市场销售价格高点到达2700元/吨以上。本公司子公司上海正虹的进口DDGS进口许可证批文在2015年3月中下旬获得进口批准。考虑到本公司内部2014年DDGS的用量，及子公司上海正虹积极开拓外部市场、扩大市场知名度的需求，本公司陆续对外签订远期进口合同，进口总量25,000吨。但由于2015年下半年市场太低迷，打消了养殖户的积极性，下半年生猪补栏未达预期，生猪存栏量不足，导致产品呈现单边下跌模式。下游饲料制造企业为了控成本、保利润，实行小批量采购，改变产品配方降低进口DDGS使用量，导致市场进口DDGS库存量进一步加大。后期随着市场经济的逐步回暖进口DDGS市场价格得到回升，截止2015年12月31日进口DDGS上海地区报价1720元/吨，岳阳地区报价1750元/吨。
期末本公司对未签订销售合同的原料根据市场价格进行减值测试,并对已签订销售合同的原料根据销售合同价格进行减值测试，出于谨慎性考虑，计提存货跌价准备7,268,960.52元。
(2)消耗性生物资产计提存货跌价准备4,705,141.00元，其中2015年半年度末本公司计提存货跌价准备2,901,225.00元，2015年年度末计提1,803,916.00元。由于近年来养殖业的行情持续走低，养殖业务一直存在成本倒挂的现象，但本报告期内通过加强管理、控制规模，已有了较大改观。本公司出于谨慎性考虑，期末计提存货跌价准备1,803,916.00元。
本公司存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法为：资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提金额。
三、本次计提减值准备对公司的影响
本次计提资产减值准备，将减少公司2015年度归属于上市公司股东净利润11,974,101.52元，本次计提减值准备已经天健会计师事务所（特殊普通合作）审计确认。
四、董事会关于公司本次计提存货跌价准备的合理性说明
为真实反映公司截至2015年12月31日的财务状况及经营情况，基于谨慎性原则，根据《企业会计准则第8号—资产减值》和公司相关会计政策的规定,决定2015年度公司计提存货跌价准备共计11,974,101.52元。本次计提相关资产减值准备依据充分,公允地反映了公司资产状况,使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠,更具合理性。
五、监事会关于计提资产减值准备的审核意见
公司按照企业会计准则和有关规定计提存货跌价准备，符合公司的实际情况，能够更加公允地反映公司的资产状况。同意本次计提存货底价准备，并提交公司2015年年度股东大会审议。
六、备查文件
1、公司第七届董事会第二次会议决议。
2、独立董事意见
3、公司第七届监事会第二次会议决议
湖南正虹科技发展股份有限公司关于2015年度证券投资情况的专项说明
根据深圳证券交易所《股票上市规则》及《信息披露业务备忘录第21号—业绩预告及定期报告披露》有关规定的要求，公司对2015年度证券投资（交易性金融资产）情况说明如下：
一、证券投资概述
为拓宽公司投资渠道，提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，经2013年3月14日召开的2013年第一次临时股东大会审议通过，在不影响公司正常经营的情况下，公司拟利用出售目前持有的可供出售金融资产所获得的资金进行证券投资，证券投资本金都控制在人民币3000万元之内，本金可以滚动使用。投资期限自公司股东大会审议通过之日起30个月内有效。
公司制定了《证券投资管理制度》，对证券投资决策、执行和控制、账户管理、资金管理、风险控制、信息披露等方面作出了详细规定，并严格遵照执行。关于证券投资事项的相关公告公司已于2013年2月27和巨潮资讯网上披露。
二、2015年证券投资及损益情况
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根据2013年第一次临时股东大会的授权，证券投资期限自公司股东大会审议通过之日起30个月内有效，公司严格遵守相关规定，到期已终止证券投资业务。
特此说明。
湖南正虹科技发展股份有限公司
董事会
2016年4月7日
证券代码：000702证券简称：正虹科技公告编号：2016-018
湖南正虹科技发展股份有限公司
关于开展证券投资业务的公告
为了充分利用公司自有资金，提高资金使用效率，增加投资收益，在保障资金安全、合法合规，保证公司正常生产经营活动及投资需求前提下，公司拟使用自有资金进行证券投资。
（一）投资目的：提高公司自有资金使用效率，合理利用闲置资金，最大限度的实现投资收益。
（二）投资额度：投资期限内公司拟用不超过人民币1000万元的自有资金进行证券投资，在该额度内，用于证券投资的资本金可以循环使用。投资取得的收益可以进行再投资，再投资的金额不包含在本次预计投资额度范围内。
（三）投资品种：新股申购、上市公司的增发、配股及拟上市公司的股权投资、国债、公司债券（含可转债）、已上市交易的证券及其衍生产品、以证券投资为目的的委托理财产品的投资、公司董事会授权的其他证券投资项目。
（四）投资期限：自公司董事会审议通过之日起1年内。
（六）实施方式：由公司董事会授权董事长和经营班子进行证券投资的具体实施。
（七）审批程序：本次证券投资事项已经2016年4月7日第七届董事会第二次会议审议通过，无需提交股东大会审议。
二、证券投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
（1）证券市场受宏观经济形势、财政及货币政策、利率等方面的影响较大，该项投资会受到市场波动的影响。
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此证券投资的实际收益不可预期。
（3）相关工作人员的操作风险。
2、风险控制措施
为防控证券投资风险，公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等制度要求进行证券投资。公司已制定《证券投资管理制度》，对证券投资原则，范围，决策、执行和控制，账户管理，资金管理，风险控制等方面作了详细规定，能有效防范风险，公司将加强市场分析和调研，根据市场环境的变化，及时调整投资策略，严控风险。
三、证券投资对公司的影响
公司坚持谨慎投资的原则，在确保公司日常经营和资金安全的前提下，以自有闲置资金适度进行证券投资业务，不会影响公司主营业务的正常开展。
四、备查文件
1、公司第七届董事会第二次会议决议
2、公司独立董事关于证券投资的独立意见
证券代码：000702证券简称：正虹科技公告编号：2016-019
湖南正虹科技发展股份有限公司
关于全资子公司2016年度
开展期货套期保值业务的公告
湖南正虹科技法发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月7日召开的第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于全资子公司2016年度开展期货套期保值业务的议案》，同意全资子公司上海正虹贸易发展有限公司开展期货套期保值业务，现将有关情况公告如下：
一、开展套期保值业务的目的
充分利用期货市场的套期保值功能，有效规避原材料价格波动风险，降低原材料价格波动对公司正常生产经营的影响，实现公司持续稳健发展。
二、套期保值期货品种
上海正虹贸易发展有限公司开展套期保值期货品种为与公司生产经营相关的农产品期货品种，包括大连商品期货交易所挂牌交易的玉米、豆粕、豆油、大豆、棕榈油等期货品种，郑州商品期货交易所挂牌交易的硬麦、菜粕等期货品种。
三、拟投入资金及业务期间
上海正虹贸易发展有限公司2016年全年开展期货套期保值业务投入的保证金额度不超过人民币2000万元（不含期货标的实物交割款项），所建立的期货套期保值头寸以公司现货用量和库存量为基础，拟套期保值的原料合约最高数量约占当年度对应原料预计耗用量的30%。套期保值业务涉及金额在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。
四、套期保值的风险分析
1、价格波动风险：理论上，各交易品种在交割期的期货市场价格和现货市场价格将会回归一致，极个别的非理性市场情况下，可能出现期货和现货价格在交割期仍然不能回归，因此出现系统性风险事件，从而对公司的套期保值操作方案带来影响，甚至造成损失。
2、资金风险：期货交易采取保证金和逐日盯市制度，如投入金额过大，可能造成资金流动性风险，甚至因为来不及补充保证金而被强行平仓带来实际损失。
3、操作风险：行情系统、下单系统等可能出现技术故障，导致无法获得行情或无法下单；或者由于操作人员出现操作失误，都可能会造成损失。
4、政策风险：期货市场法律法规等政策如发生重大变化，可能引起市场波动或无法交易，从而带来的风险。
五、套期保值的风险控制措施
1、将套期保值业务与公司生产经营相匹配，严格控制期货头寸。
2、严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金，严格按照公司《期货交易管理制度》的规定来安排计划、审批、指令下达、稽查、审计等环节进行风险管控。
六、衍生品公允价值分析
公司套期保值交易品种为国内主要期货市场主流品种，市场透明度高，成交活跃，成交价格和当日结算单价能充分反映衍生品的公允价值。
七、会计政策及核算原则
公司衍生品交易相关会计政策及核算原则按照中华人民共和国财政部发布的《企业会计准则—金融工具确认和计量》及《企业会计准则—套期保值》相关规定执行。
八、备查文件