股票简称：延长化建
股票代码：600248公告编号2014-031
陕西延长石油化建股份有限公司
2014年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告
的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示
●本次股东大会无否决或修改提案的情况。
一、会议召开和出席情况
(一)本次股东大会召开的时间和地点：陕西延长石油化建股份有限公司(以下
简称“公司”)2014年第二次临时股东大会于2014年10月29日上午在陕西杨凌农
业示范区新桥北路2号公司611会议室召开。
(二)出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表
决权股份总数的比例：
出席现场会议的股东和代理人人数
所持有表决权的股份总数(股)
占公司有表决权股份总数的比例(%)56.62
通过网络投票出席会议的股东人数
所持有表决权的股份数(股)
占公司有表决权股份总数的比例(%)0.15
(三)本次会议由公司董事会召集，董事长高建成先生主持会议；本次会议的召
集、召开符合《公司法》《公司章程》及《公司股东大会议事规则》等法律、法规、
、
规范性文件的有关规定。
(四)公司董事、监事、见证律师出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会
议。
二、提案审议情况
(一)出席会议的股东和股东授权代表经过审议并逐项表决通过以下议案：
同意反对票反对弃权弃权是否
序号议案内容同意票数
比例%数比例%票数比例%通过
选举魏效农先生为第五届董事
1通过
26823510099.746955000.260
会董事
(二)上述议案中小投资者即单独或合计持股5%以下股东表决情况为：
同意反对弃权弃权
序号议案内容同意票数反对票数
比例比例票数比例
选举魏效农先生为第五届董事会
11385412095.226955004.780
董事
三、律师见证情况
北京市君泽君律师事务所许迪、赵磊律师现场见证并出具法律意见书。律师认为：
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格和召集人的资
格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》《股东大会规则》等
、
法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。《北京
(
市君泽君律师事务所关于陕西延长化建股份有限公司2014年第二次临时股东大会的
法律意见书》刊登在2014年10月30日上海证券交易所网站：)。
四、备查文件
1、《陕西延长石油化建股份有限公司2014年第二次临时股东大会决议》；
2、《北京市君泽君律师事务所关于陕西延长石油化建股份有限公司2014年第二
次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
陕西延长石油化建股份有限公司董事会
2014年10月29日