关于安徽中粮油脂有限公司向中粮生化能源（肇东）有限公司委托贷款的关联交易公告
证券简称：中粮生化证券代码：000930公告编号：2018-031
关于安徽中粮油脂有限公司向中粮生化能源（肇东）有限公司委托贷款的关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、关联交易交易概述
经借款人和贷款人协商一致，上述委托贷款为信用方式，利率为中国人民银行公布的同期同档次贷款基准利率，期限暂定壹年。
2、公司与肇东公司、中粮财务公司受同一实际控制人中粮集团有限公司（以下简称：中粮集团）控制，根据《深交所股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易，审议程序如下：
2018年3月23日，公司七届六次董事会审议通过了《中粮生化：关于安徽中粮油脂有限公司向中粮生化能源（肇东）有限公司委托贷款的议案》。董事会审议上述事项时，关联董事佟毅先生、李北先生、席守俊先生回避表决，独立董事对上述议案作了事前认可并发表独立意见。表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。
根据中国证监会、深交所相关规定，本次关联交易金额为关联方实际提供资金的数额与公司支付的利息成本之和，共计4,174万元左右，未超过公司最近一
期（2016年度）经审计净资产的5%，该议案无须提交公司股东大会审议。
二、交易对方介绍
1、关联方介绍
名称：中粮生化能源（肇东）有限公司
法定代表人：刘文信
注册资本：85,800万元
注册地址：黑龙江省肇东市肇兰路24号
经营范围：生产酒精、变性燃料乙醇、二氧化碳、玉米油、饲料（危险化学品凭《安全生产许可证》生产；饲料凭《饲料生产企业审查合格证》生产；食品凭《全国工业产品生产许可证》生产）；玉米收购（按照粮食收购许可证核定的范围和期限经营）；玉米批发及木薯进出口。
财务状况：截止2017年12月31日，公司总资产226,494万元，净资产128,981万元；主营业务收入261,159万元，净利润34,695万元。
2、关联关系
公司与肇东公司、中粮财务公司同受中粮集团有限公司控制。
三、交易标的情况
本次委托贷款业务，计划借款总额4,000万元人民币，期限1年，执行利率为中国人民银行公布的同期同档次贷款基准利率，按此计算，预计每年发生利息支出约174万元人民币。
四、交易主要内容及定价政策
双方拟签订《委托贷款合同》，并根据资金需求，择机提款。
1、肇东公司拟以自有资金通过中粮财务公司向油脂公司发放委托贷款。
2、协议期限：壹年。
3、交易金额：委托贷款金额为4,000万元人民币，计划根据资金需求进行提款。预计每年发生利息支出约174万元人民币。
4、定价原则
经借款人和贷款人协商一致，本次委托贷款执行利率为中国人民银行公布的
同期同档次贷款基准利率。该利率不高于油脂公司在其他国内金融机构取得的同期同档次贷款利率；中粮财务公司作为委托贷款的受托人为肇东公司和油脂公司提供委托贷款服务，收取手续费及其他服务费将不高于国内金融机构办理同类业务费用标准。
5、风险控制措施
实施上述委托贷款业务，有利于降低油脂公司优化融资结构，同时增强借款人在银行间市场的议价谈判能力。同时，本次委托贷款业务所涉三方各自权利义务将书面约定。因此，综合分析，该业务风险较小且可控。
五、交易目的和对上市公司的影响
实施上述委托贷款业务，双方遵循平等自愿、优势互补、互利互惠、合作共赢的原则进行，有利于优化油脂公司融资结构，同时增强借款人在银行间市场的议价谈判能力。同时，开展上述委托贷款业务利于拓宽融资渠道，丰富融资品种，利于公司长远发展，且不会损害公司及中小股东利益。
上述关联交易不影响公司的独立性。
六、备查文件
1、中粮生化七届六次董事会会议决议；
2、公司独立董事事前确认函；
3、独立董事相关独立意见。
特此公告
中粮生物化学（安徽）股份有限公司
董事会
2018年3月23日