本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决或修改提案的情况；
2、本次会议不涉及变更前次股东大会决议，也没有新提案提交表决；
3、本次会议采取现场会议和网络投票相结合的表决方式召开。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议：2019年1月15日14:30；
（2）网络投票：2019年1月14日-2019年1月15日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年1月15日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年1月14日15:00至2019年1月15日15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：武汉市东湖开发区黄龙山南路6号武汉高德红外股份有限公司会议室。
3、召开方式：现场投票和网络投票相结合。
4、召集人：武汉高德红外股份有限公司董事会。
5、股权登记日：2019年1月10日。
6、主持人：公司董事王玉女士。
7、本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、规范性文件及公司《章程》的规定。
二、会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代表共7名，代表有表决权的股份数419,401,572股，占公司股份总额的67.18%。其中，通过现场和网络参加本次股东大会的持股5%以下的中小股东共计5名，代表公司股份526,572股，占公司股份总额的0.08%。具体如下：
1、出席本次会议现场会议的股东及股东代表5名，代表有表决权的股份数419,400,672股，占公司股份总额的67.18%；
2、通过网络投票的股东2名，代表有表决权的股份900股，占公司股份总额的0.0001%。
公司部分董事、监事、高级管理人员出席了现场会议。北京大成（武汉）律师事务所齐剑天律师和胡颖律师出席了本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
三、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式对以下议案做出表决：
审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。
表决结果：同意419,401,572股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中，持股5%以下的中小股东表决情况：同意股份526,572股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%；反对股份0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%；弃权股份0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%。
四、律师出具的法律意见
北京大成（武汉）律师事务所指派齐剑天律师和胡颖律师出席本次会议，认为公司2019年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合法律、行政法规、规章及《公司章程》的有关规定。本次股东大会通过的各项决议合法有效。
五、备查文件
1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司2019年第一次临时股东大会决议；
2、北京大成（武汉）律师事务所出具的《关于武汉高德红外股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
武汉高德红外股份有限公司
董事会
二○一九年一月十五日